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江南水务: 江南水务第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 02:12:53

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（原标题：江南水务第八届董事会第五次会议决议公告）

江苏江南水务股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<江南水务董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，取消监事会及修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。涉及修订的治理制度共28项，第1-9项需提交股东大会审议，第10-28项自董事会通过后生效。会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会。所有议案均获9票赞成，0票反对，0票弃权。

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