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新华医疗: 新华医疗2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-29 02:07:12

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（原标题：新华医疗2025年第一次临时股东大会决议公告）

山东新华医疗器械股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王玉全主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共351人，代表有表决权股份223,777,450股，占公司有表决权股份总数的36.8857%。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》及多项制度修订议案，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等。补选吴晓辉为第十一届董事会独立董事，其得票数占出席会议有效表决权的99.7810%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市君致律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

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