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京粮控股: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-10-29 02:05:28

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

海南京粮控股股份有限公司将于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月27日，B股股东须在2025年10月22日或之前买入股票。会议由董事会召集，审议包括修订《公司章程》、董事会换届选举非独立董事6人和独立董事3人、修订多项公司治理制度及董事薪酬方案等议案。其中，提案1、4、5需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年10月31日，地点为北京市大兴区欣宁街8号院首农科创大厦B座8层证券事务部。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

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