（原标题：关于制定公司部分治理制度的公告）
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-071
炬芯科技股份有限公司关于制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。为促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了上述两项制度。制度名称分别为《市值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，均为制定事项，无需提交股东大会审议。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
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