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西上海: 西上海2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-29 02:00:44

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（原标题：西上海2025年第一次临时股东大会会议资料）

西上海汽车服务股份有限公司将于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议两项议案：一是取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》废止；二是新增、修订公司部分管理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决。具体内容详见公司于2025年10月18日披露的公告编号2025-048及相关制度全文。

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