嘉亨家化: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

嘉亨家化股份有限公司于2025年10月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。会议逐项通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保管理、募集资金管理、会计师事务所选聘、内幕信息知情人登记、信息披露暂缓与豁免、年报信息披露重大差错责任追究、防止控股股东及关联方占用资金、总经理工作细则、信息披露管理、投资者关系管理、重大信息内部报告、对外投资管理、董事和高级管理人员离职管理等制度，以及制定董事和高级管理人员薪酬管理、董事会秘书工作制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，时间为2025年11月14日。