（原标题：东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-056
东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月28日以传签方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》，因工作调整，罗耀华先生不再担任公司副总经理职务，公司对其在任期间的贡献表示感谢。审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则进行修订。审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。上述议案均获全票通过，会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
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