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美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:04:48

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（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

陕西美邦药业集团股份有限公司于2025年10月28日召开第三届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长张少武主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，同意公司2025年第三季度报告，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司2025年前三季度利润分配预案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。上述议案均经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过并提交董事会。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告文件。

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