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卓创资讯: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:03:43

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年第三季度利润分配方案》及《董事和高级管理人员离任管理制度》。董事会认为季度报告真实、准确、完整。利润分配方案为以2025年9月30日总股本60,380,560股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间。该利润分配方案已获2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。会议还审议通过了《董事和高级管理人员离任管理制度》，旨在规范离任程序，保障公司治理稳定性。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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