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多浦乐: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:03:24

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（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

广州多浦乐电子科技股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人，徐悦、杨浩楠、张建海为独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项治理制度，其中部分需提交股东大会审议。会议审议通过公司2025年第三季度报告，确认报告内容真实、准确、完整。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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