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ST绝味: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:02:47

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

绝味食品股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第五次会议，会议由董事长戴文军主持，应到董事7人，实到7人，会议以现场结合通讯表决方式召开，通知、召集及审议程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，该议案已获董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。同时审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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