（原标题：金证股份第八届董事会2025年第八次会议决议公告）
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第八次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于向银行申请授信的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，委托理财、修订公司章程、部分制度修订及续聘审计机构等议案尚需提交股东会审议。公司向招商银行申请不超过1亿元、期限不超过一年的综合授信，担保方式为信用。相关公告及文件已披露于指定媒体及上交所网站。
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