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澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-29 00:57:54

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（原标题：澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会决议公告）

澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会于2025年10月28日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议由代行董事长职责的董事、总经理王英峰主持，符合相关规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，各项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。2025年前三季度公司计提各类资产减值准备共计58,430,888.16元。审计委员会对第一、二项议案已审议并通过。同意增补于明洁董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员，委员会成员为孟庆春独立董事、黄东独立董事、于明洁董事，孟庆春任主任委员。

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