（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
华西能源工业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长黄有全主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，董事及高管签署书面确认意见，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务信息已提交审计委员会审核。该报告刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。会议审议通过《关于聘任首席合规官的议案》，聘任董事、审计委员会委员许小琴女士（分管内部审计）兼任公司首席合规官。两项议案均获全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票。备查文件为第六届董事会第十九次会议决议。
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