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华泰证券: 华泰证券股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-29 00:37:40

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（原标题：华泰证券股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

华泰证券股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》等法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或首席执行官提议等。会议由董事长召集主持，通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托他人代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议须签字确认，档案保存期限不少于十五年。本规则自股东会通过后生效，原有规则失效。

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