江西铜业股份(00358.HK)：临时股东会及类别股东会结果及派发中期股息之公告内容摘要

（原标题：临时股东会及类别股东会结果及派发中期股息之公告）

江西铜业股份有限公司于2025年10月28日举行临时股东会及类别股东会，会议审议通过了多项决议案。会议批准修订公司章程、取消监事会、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法及募集资金使用管理办法。其中，取消监事会后，相关职权由董事会独立审核委员会承接，现任监事不再履职，公司对其贡献表示感谢。

会议批准委任刘志宏先生为独立非执行董事，任期至第十届董事会届满，并担任审计委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。

会议通过公司2025年上半年利润分配方案，决定派发中期股息，每股人民币0.40元（含税）。H股股息以港元支付，按2025年10月15日至21日中国人民银行公布的港元平均中间价计算，每股H股股息约为港币0.43824元（含税）。公司将代扣代缴相关税费，非居民企业股东及个人股东按10%税率代扣所得税，内地个人投资者通过沪港通或深港通投资的按20%税率代扣。

为确定股东权益，公司将于2025年11月6日至11月11日暂停股份过户登记。H股股东须于11月5日前完成过户手续。H股股息将于2025年11月28日以平邮方式发放。A股股东分红安排将另行公告。安永华明会计师事务所负责监票，北京德恒律师事务所见证会议并确认会议合法有效。