华电国际电力股份(01071.HK)：海外监管公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告）

华电国际电力股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十五次会议，会议审议通过多项议案。

董事会审议并批准《关于公司2025年第三季度报告的议案》，同意公司2025年第三季度报告的内容，并授权董事会秘书根据监管要求酌情修改并发布。该议案经审计委员会审议通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审议并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》，拟对公司现行《公司章程》部分条款进行修改，并取消监事会及相关配套安排，提交股东大会以特别决议案审议批准。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》，拟将现行《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并对部分条款进行修改，提交股东大会审议。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》，拟对现行《董事会议事规则》部分条款进行修改，提交股东大会审议。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审议并批准《关于召开股东大会的议案》，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

监事会审议并批准《关于2025年第三季度报告的议案》，并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》，同意取消监事会及废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年11月19日上午9:00-10:00通过上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会，总经理李泉城、董事会秘书秦介海、财务总监李国明及独立董事王跃生将出席。投资者可通过网络互动提问。