华电国际电力股份(01071.HK)：建议修订公司章程及其附件及取消监事会内容摘要

（原标题：建议修订公司章程及其附件及取消监事会）

華電國際電力股份有限公司因新《中華人民共和國公司法》施行及監管規則更新，擬修訂《公司章程》及其附件，並取消監事會。

一、修訂《公司章程》及取消監事會：（1）調整股本和註冊資本，更新為普通股11,611,774,184股，註冊資本為人民幣11,611,774,184元。（2）取消監事會，其職權由董事會審計委員會承接，負責監督財務、內部控制及合規管理；建立內部審計向董事會負責並接受審計委員會指導的雙軌機制，重大問題須直接報告審計委員會。（3）董事會維持12席，設1名職工董事，由職工代表大會選舉產生，享有同等權利。（4）審計委員會成員增至6人，增強監督能力；提名委員會須有1名女性董事，協助編製董事會技能表並評估表現。（5）調整股東會、董事會、董事長、總經理權責，將「年度財務預算方案、決算方案」決策權由股東會調整至董事會。（6）統一「股東大會」為「股東會」，明確法定代表人產生與追償規則；限制特定財務資助，強化董事會決策；降低股東提案權門檻至1%，年度股東會通知期調整為會議召開20日前，臨時股東會為15日前；董事會定期會議及關聯交易事項不得書面傳簽；強化董事及高管責任，規範減資、增資，細化控股股東義務。

二、修訂《股東大會議事規則》：更名為《股東會議事規則》，順應《公司章程》修訂，優化召集機制、職權界定、提案流程與表決規範，提升股東參與效率。

三、修訂《董事會議事規則》：配合《公司章程》調整，規範董事會組成、會議制度、議案審議、表決與決議執行，提升決策效率與合規性。