弘业期货(03678.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

蘇豪弘業期貨股份有限公司章程規定，公司為永久存續的股份有限公司，註冊資本為人民幣1,007,777,778元，總部位於江蘇省南京市。公司於2015年12月30日在香港聯合交易所主板上市H股249,700,000股，於2022年8月5日在深圳證券交易所主板上市A股100,777,778股，現已發行股份總數為1,007,777,778股，其中A股758,077,778股，H股249,700,000股。

公司經營範圍包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理及基金銷售，並可經批准從事中國證監會規定的其他業務。公司設立黨委，發揮領導作用，研究討論重大經營管理事項。董事會由8名董事組成，含1名職工董事和3名獨立董事，董事長為法定代表人。高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、首席風險官等。

股東會為公司最高權力機構，行使選舉董事、審議利潤分配、增減資本、合併分立、修改章程等職權。對重大事項如增減資、合併分立、發行債券、股權激勵等須經特別決議，由出席股東會股東所持表決權的2/3以上通過。公司設立審計、薪酬、提名、風險管理及戰略與ESG等董事會專門委員會。

公司實行內部審計制度，聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計，審計費用由股東會決定。公司利潤分配應提取10%列入法定公積金，優先採用現金分紅，每年現金分紅不低於當年可分配利潤的10%，且三年累計不低於年均可分配利潤的30%。