弘业期货(03678.HK)：董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

蘇豪弘業期貨股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則

為適應公司戰略發展需要，增強核心競爭力，健全投資決策程序，提高決策科學性，完善治理結構，根據《公司法》《上市公司治理準則》《香港上市規則》及公司章程等規定，公司設立董事會戰略與ESG委員會，並制定本工作細則。

戰略與ESG委員會由不少於3名董事組成，成員由董事長、1/2以上獨立董事或全體董事1/3以上提名，董事會選舉產生。設主席一名，由全體委員過半數選舉產生，主持工作。委員會任期與董事會一致，委員資格隨董事職務終止而自動喪失，空缺按程序補足。董事會辦公室提供專業支持與服務。

委員會主要職責包括：研究公司長期發展戰略、ESG與氣候變化願景及規劃，提出建議；評估戰略目標、經營計劃與執行流程；關注ESG領域趨勢、風險與機遇，提出政策建議；審議ESG與氣候變化報告，確保合規披露並向董事會匯報；對重大投融資方案、資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；研究其他影響公司發展的重大事項；檢查相關事項實施情況；履行董事會授權的其他職責。

委員會決策程序包括：經營管理層準備資料並提交；相關部門初審後報總經理審批並备案；主席評審後提交正式提案；委員會會議討論決定是否提請董事會審議。

會議不定期召開，提前3天通知，緊急情況可縮短通知時間。會議需2/3以上委員出席，決議須經全體委員過半數通過，表決方式為舉手或投票，臨時會議可通訊表決。會議記錄由董事會辦公室製作，保存不少于10年。委員負有保密義務，不得擅自披露信息。