弘业期货(03678.HK)：董事会薪酬委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会薪酬委员会议事规则）

蘇豪弘業期貨股份有限公司董事會薪酬委員會根據《公司法》《香港上市規則》及公司章程設立，為董事會下屬專門機構，向董事會負責並報告工作。委員會由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事應過半數，委員由董事長或董事提名，經董事會過半數選舉產生。委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，由全體委員過半數選舉產生，任期與董事會一致。

委員會主要職責包括：研究董事與高級管理人員業績考核標準並提出建議；審查薪酬政策、架構與方案，制定透明程序；檢討並建議執行董事及高級管理人員的薪酬待遇、非金錢利益、退休金及賠償金額；建議非執行董事薪酬；審議人力資源與薪酬管理制度並監督執行；審查董事及高級管理人員履職情況；審閱股份計劃事宜；確保董事不參與自身薪酬釐定；檢討解僱或罷免董事之賠償安排等。必要時可聘請外部專家提供諮詢。

委員會會議由主席召集，有特定情形時應於7日內通知召開。會議通知應提前3日以書面形式發出。委員應親自出席，無法出席者可書面委託其他委員或提交書面意見。連續兩次未出席且無委託或意見者，或一年內出席不足會議總數3/4者，視為不能履行職責。會議需2/3以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。

會議記錄由董事會辦公室製作，出席委員及董事會秘書簽字確認。會議紀要由董事會辦公室製作，提交董事會並發送相關部門。會議材料由公司秘書依檔案制度保存。本規則未盡事宜按法律法規及公司章程執行，解釋權與修訂權屬董事會，經董事會審議通過後生效。