晨鸣纸业(01812.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长胡长青先生主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式举行，现场会议地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室。

本次股东大会召集人为公司董事会，股权登记日为2025年10月20日。出席本次会议的股东及代理人共454名，代表有效表决权股份数481,515,594股，占公司有效表决权股份总数的16.4085%。其中，中小投资者448人，代表股份21,176,335股，占公司有效表决权股份总数的0.7216%。

会议审议通过了全部议案，包括《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案》及《关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案》。上述议案均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。

北京市中伦（青岛）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。