中国通号(03969.HK)：中国铁路通信信号股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：中国铁路通信信号股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

中国铁路通信信号股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，至少包含一名不同性别成员，委员任期与董事任期一致。委员会设主任一名，由独立董事担任，由董事长提名并经董事会任命，负责主持会议、确定议程及签署文件等职责。

提名委员会主要职责包括：检讨董事会架构及组成，拟定董事及高管选任标准，搜寻合格人选，进行资格审查并提出任免建议；审核独立董事独立性；制定继任计划；支持董事会绩效评估；每年在企业管治报告中披露董事会多元化政策执行情况。委员会应确保董事会成员不为单一性别，并在选任时综合考虑性别、年龄、教育背景、专业经验、技能等因素。

委员会会议须三分之二以上委员出席方能举行，表决采取举手方式进行，决议须经全体委员过半数通过。会议可书面传签或召开临时会议，相关委员应回避涉及自身利益的议题。会议记录由支持部门整理归档，决议以书面形式报董事会。委员会履职所需资源由公司保障，可聘请中介机构提供独立意见。

本细则自董事会审议通过后生效，原细则废止，由董事会负责解释。