中国通号(03969.HK)：建议取消监事会及建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则内容摘要

（原标题：建议取消监事会及建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则）

中国铁路通信信号股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权交由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《审计与风险管理委员会工作细则》修订后同步生效。在临时股东大会审议批准前，第四届监事会继续履职。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法规要求，结合取消监事会安排，公司拟修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则。主要修订内容包括：（1）废除监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权；（2）调整股东大会及董事会职权；（3）修改提案股东资格，将有权向股东大会提出提案的股东持股比例由单独或合并持有3%以上调整为1%以上；（4）完善董事会及其专门委员会管理规则；（5）依据最新法律法规补充完善相关治理条款。

上述事项须提交临时股东大会以普通决议案或特别决议案审议通过。修订后的公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则将于临时股东大会通过之日起生效。在此之前，现行章程及议事规则继续有效。

公司将适时发布通函，披露建议取消监事会及各项规则修订的详细情况。

承董事会命
中国铁路通信信号股份有限公司
楼齐良
董事长
二零二五年十月二十八日