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赛维时代: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 23:18:19

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

赛维时代科技股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过25亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用。同意开展外汇衍生品套期保值交易业务，最高合约价值不超过25亿元，保证金等不超过合约价值的10%，期限12个月。公司及子公司拟申请不超过68亿元综合授信额度，并提供不超过45.5亿元连带责任担保。同意补选李莉为独立董事及专门委员会委员。续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。拟投资不超过11亿元建设全球创新与数字化运营中心项目。会议决定召开2025年第四次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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