安德利果汁(02218.HK)：北京大成律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京大成律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书）

烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王安主持，采取现场与网络投票相结合方式举行。现场会议于山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

本次股东大会出席股东及股东代表共44人，代表股份254,812,450股，占公司总股本的74.6812%。其中，现场出席6人，代表股份222,066,000股，占总股本65.0838%；网络投票37人，代表股份176,700股，占总股本0.0518%；H股股东通过香港中央结算有限公司委托投票，代表股份32,569,750股，占总股本9.5456%。中小股东共38人，代表股份11,706,700股，占总股本3.4310%。

会议审议并通过两项主要议案：一是《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，获同意254,805,950股，反对2,700股，弃权3,800股，该议案为特别决议案且对中小投资者单独计票，已获通过；二是《关于修订及制定公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度及新制定2项制度，各子议案均获通过，表决结果显示同意票均超过出席股东所持表决权的三分之二。

北京大成律师事务所见证本次会议，认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。