（原标题：生益科技第十一届董事会第十次会议决议公告）
广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应参加董事11人，实际参加11人。会议审议通过《2025年第三季度报告》；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于修订<公司章程>配套制度的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定部分公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提名唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于启动企业年金计划暨实施<企业年金方案>的议案》；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。相关文件已于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站及指定媒体。
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