（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议，应到董事5人，实到5人，会议由董事长钟儒波召集并主持，符合法定人数。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整；审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》，将提交股东大会以特别决议审议；逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共23项制度修订与制定，部分需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月13日召开临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网。
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