华电国际电力股份(01071.HK)：临时股东大会适用的代理人委任表格内容摘要

（原标题：临时股东大会适用的代理人委任表格）

華電國際電力股份有限公司（股份代碼：1071）將於二零二五年十一月十八日（星期二）下午二時三十分，在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行臨時股東大會或其續會。

本次會議審議以下特別決議案：
1. 關於修訂《公司章程》及取消監事會的議案；
2. 關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案；
3. 關於修訂公司《董事會議事規則》的議案。

股東可委任大會主席或自行選定的人士為代理人出席會議並投票。代理人毋須為公司股東，允許委任一位或多個代理人，若委任多人需註明各自代表的股份數目。委任表格須由股東或其正式書面授權人士簽署，如為法人實體，須加蓋印章或由董事或授權代表簽署，相關授權書須經公證。

填妥及簽署的代理人委任表格連同經公證的授權書或其它授權文件，須最遲於臨時股東大會舉行時間二十四小時前送達公司董事會秘書室，或送達公司H股過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

代理人出席臨時股東大會時應出示已填妥及簽署的委任表格及身份證明文件。委任表格應一式兩份，一份按規定時間送達，另一份於出席會議時出示。

除另有定義外，本委任表格所用詞彙與臨時股東大會通告所載具相同涵義。如無投票指示，代理人可自行決定投票方式，並有權對未列於通告但依法提交大會的議案進行投票。