（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）
江苏苏博特新材料股份有限公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于审议2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；二、审议通过《关于修改公司章程及注册资本的议案》；三、审议通过《关于修改公司制度的议案》；四、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；六、审议通过《关于召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》；七、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，选举毛良喜先生为审计委员会委员，储海燕女士不再担任该职务。所有议案均获全票通过。相关公告已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体刊登。
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