华电国际电力股份(01071.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

华电国际电力股份有限公司将于2025年11月18日（星期二）下午二时三十分在中国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际酒店举行临时股东大会，审议以下特别决议案：

1. 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案；
2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

为确定H股股东出席临时股东大会的权利，公司将于2025年11月12日至11月18日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东如欲出席大会且尚未完成注册，须于2025年11月11日下午四时三十分前将相关过户文件及股票送交公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司。

股东可亲自出席或通过填写“代理人委任表格”委任代理人代表出席并投票。代理人无需为公司股东。若委任多名代理人，仅可通过投票方式行使表决权。代理人委任表格须由股东或经公证授权的委托人签署；如股东为公司，则须加盖印章或由董事或授权人士签立。经公证的授权文件及代理人委任表格须最迟于大会举行时间二十四小时前送达董事会秘书室或香港中央证券登记有限公司。

每位股东（或其代理人）按其所代表的有表决权股份数行使表决权，每股享有一票表决权。会议预计持续约半天，与会者交通及食宿费用自理。

公司办公地址：中国北京市西城区宣武门内大街2号，电话：(86)10 8356 7909，传真：(86)10 8356 7963。
香港中央证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，电话：(852) 2862 8555，传真：(852) 2865 0990。