安德利果汁(02218.HK)：独立董事工作制度内容摘要

（原标题：独立董事工作制度）

烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年10月28日发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，强化董事会监督机制，保护中小股东权益，促进公司规范运作。该制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等制定。

独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及其主要股东无影响独立判断关系的董事，须独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事应对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，重点关注中小股东合法权益。

独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验，具有独立性，不得在公司或其附属企业任职，不得持有公司1%以上股份，或在主要股东单位任职等。

独立董事由董事会或持股1%以上的股东提名，经股东大会选举产生。每届任期三年，可连任但不得超过六年。连续三次未出席董事会会议的，应由董事会提请股东会撤换。辞职导致独立董事比例不足或缺少会计专业人士的，辞职报告在补选完成后生效。

独立董事履行参与决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等职责，有权独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集投票权，并对重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，保障知情权与工作条件。

本制度自公司股东会通过之日起生效，与监管规定不一致时按从严原则执行。