绿色动力环保(01330.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第十六次会议决议公告）

绿色动力环保集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长成苏宁主持，符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实反映公司经营情况，编制合规。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。该议案已获董事会审计与风险管理委员会审议通过。

二、审议通过《关于为惠州三合一公司办理固定资产贷款置换的议案》，同意控股子公司惠州绿色动力环境服务有限公司申请不超过12,000万元、期限不超过10年的固定资产贷款用于置换原有贷款，由该公司提供应收账款质押，集团按持股比例80%提供连带责任担保。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。该担保事项尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，决定本次不向下修正“绿动转债”转股价格，且自董事会通过之日起未来十二个月内如再次触发下修条款亦不提出修正方案。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于更新A股限制性股票激励计划相关文件的议案》，同意根据实际情况更新公司A股限制性股票激励计划相关文件。表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，执行董事胡声泳回避表决。该议案已获薪酬与考核委员会审议通过，相关事项尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年11月19日在深圳召开临时股东会。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。