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鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-28 22:55:59

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（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）规定，董事会为公司决策机构，由不超过九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。重大交易、对外担保、关联交易等事项需经董事会或股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过；涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会。董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定将承担赔偿责任。本规则为公司章程附件，自股东会批准后生效。

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