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拓日新能: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-28 22:43:09

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会行使多项审批权限，涉及资产交易、投资、关联交易等事项，达到一定标准需提交股东会审议。公司对外担保须经董事会2/3以上董事及2/3以上独立董事同意，并要求反担保。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由股东、董事、独立董事等提议召开。会议由董事长召集，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自参会，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，特定事项需更高比例通过。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，期限十年以上。本规则经董事会制定并报股东会批准后生效。

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