弘业期货(03678.HK)：(1) 于2025 年10 月28日举行的2025年第二次临时股东大会的投票表决结果;(2) 修订公司章程及相关议事规则以及撤销监事会;及(3) 修订其他管治制度内容摘要

（原标题：(1) 于2025 年10 月28日举行的2025年第二次临时股东大会的投票表决结果;(2) 修订公司章程及相关议事规则以及撤销监事会;及(3) 修订其他管治制度）

苏豪弘业期货股份有限公司（“本公司”）于2025年10月28日举行2025年第二次临时股东大会，会议召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定。已发行股份总数为1,007,777,778股，其中A股758,077,778股，H股249,700,000股。共有379名股东参与投票，代表股份213,613,279股，占已发行股份总数的21.20%。

会上审议并通过了修订《公司章程》及相关议事规则、撤销监事会及修订其他治理制度的决议案。其中，特别决议案包括：建议修订《公司章程》获赞成票212,626,279股（99.54%）；建议修订《股东会议事规则》获赞成票213,346,379股（99.88%）；建议修订《董事会议事规则》获赞成票213,346,479股（99.88%）。上述特别决议案均已获得超过三分之二赞成票，正式通过。

普通决议案包括：建议修订《关联交易管理制度》获赞成票212,533,979股（99.49%）；建议修订《募集资金管理制度》获赞成票212,534,979股（99.50%）；建议修订《独立董事工作制度》获赞成票212,596,779股（99.52%）。上述普通决议案均已获得过半数赞成票，正式通过。

经股东批准，修订后的公司章程及相关议事规则即时生效，公司将完成备案程序，并撤销监事会，自股东大会结束后生效。全体监事确认与董事会及监事会无分歧，董事会对其贡献表示感谢。其他治理制度的修订亦已生效。国浩律师（南京）事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效。中央证券担任计票监票人并核实投票结果。