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宁波高发: 2025-038关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 22:13:16

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（原标题：2025-038关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

宁波高发汽车控制系统股份有限公司将于2025年11月18日13时30分在浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易公允决策制度》等议案。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，其余均为对中小投资者单独计票的议案。股权登记日为2025年11月11日。现场登记时间为2025年11月18日12:00-13:00，地点为公司董事会办公室。联系方式：彭丽娜、张佳，电话及传真0574–88169136。

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