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光电股份: 北方光电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 22:11:16

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（原标题：北方光电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

北方光电股份有限公司将于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14时30分，地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月6日。会议审议包括修订《关联交易决策制度》《募集资金专项存储及使用管理办法》《独立董事制度》，以及使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易、日常关联交易额度调整及预计等六项议案。其中议案4、5、6对中小投资者单独计票，议案4、5涉及关联股东回避表决。股东可通过上证所信息网络有限公司提供的智能短信或e投票平台参会投票。会议登记截止时间为2025年11月10日，联系方式为公司证券管理部，电话029-82537951。

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