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海汽集团: 海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-28 22:08:30

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（原标题：海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年修订））

海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年修订）明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资及资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员需具备专业能力和独立性，主任由董事长担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议可邀请董事或高管列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。委员需遵守保密义务和回避制度，涉及利害关系时应披露并回避表决。委员会提案提交董事会审议，本规则自2025年10月28日起施行，原规则废止。

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