弘业期货(03678.HK)：2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

苏豪弘业期货股份有限公司（股份代号：3678）于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长储开荣主持，采用现场会议与网络投票相结合方式举行。现场会议在江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共379名，代表有表决权股份213,613,279股，占公司总股本的21.1965%。其中，现场出席会议股东2名，持股5,244,145股，占总股本0.5204%；通过网络投票的股东377名，持股208,369,134股，占总股本20.6761%。A股股东378名，持股212,566,279股，占总股本21.0926%；H股股东1名，持股1,047,000股，占总股本0.1039%。

会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。其中，《公司章程》修订获同意212,626,279股，占99.5380%；《股东会议事规则》获同意213,346,379股，占99.8751%；《董事会议事规则》获同意213,346,479股，占99.8751%。关联交易管理制度、募集资金管理制度、独立董事工作制度等子议案均获通过，同意比例均超过99%。

国浩律师（南京）事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。