弘业期货(03678.HK)：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月28日召开，会议由公司董事会召集，董事长储开荣先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式举行，现场会议地点位于江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次股东大会出席会议的股东及代理人共379人，代表有表决权股份总数213,613,279股，占公司有表决权股份总数的21.1965%。其中A股股东378人，持股占比21.0926%；H股股东1人，持股占比0.1039%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席，国浩律师（南京）事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项子议案，该提案为特别决议议案，已获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，涵盖《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》三项子议案，该提案为普通决议议案，已获出席股东所持有效表决权过半数通过。

本次股东大会未出现议案被否决或变更以往决议的情形。表决结果合法有效，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

备查文件包括本次股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件。