（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
宁波高发汽车控制系统股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《2025年第三季度报告》、《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案。根据新《公司法》配套规定，公司拟取消监事及监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承继，并设立一名职工代表董事。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易公允决策制度》，制定《内部审计管理制度》，废止原《内部审计制度》。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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