（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）
湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日召开，审议通过以下事项：一、审议通过《2025年第三季度报告》。二、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选夏国喜先生为非独立董事，任期至本届董事会届满。四、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任秦谯先生为总经理，魏彪先生为副总经理，任期至本届董事会届满。五、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。
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