安井食品(02648.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第二十三次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应出席董事10名，实际出席10名，形成以下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过并提交董事会。

二、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司已实施2024年前三季度、2024年年度及2025年半年度权益分派，累计每股派发现金红利3.39元，根据相关规定，董事会将2023年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由102.12元/股调整为98.73元/股。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避表决。该议案已获薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。因71名激励对象离职，其已获授但尚未行权的29.784万份股票期权予以注销；另因首次授予部分第一个行权期于2025年10月24日届满，1,415名激励对象未行权的447.584万份期权失效，亦予注销。合计注销477.368万份股票期权。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。该议案已获薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会确认第二个行权期行权条件已成就，本次可行权数量为320.796万份，涉及1,344名激励对象。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。相关公告已披露于上海证券交易所网站。