（原标题：北方光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告）
北方光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应表决董事7人，实际表决7人。会议审议通过《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》《2025年第三季度报告》《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》等多项制度修订。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，3票同意。审议通过《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，分项表决，关联董事回避，分别获3票和6票同意。审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均无反对和弃权票。
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