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宁波远洋: 宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:14:46

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（原标题：宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）

宁波远洋运输股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议同意取消监事会，修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关制度不再适用。同时审议通过修订和制定多项公司治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等22项子议案。上述涉及章程及部分治理制度的修订尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议决定于2025年11月13日在宁波召开该次股东大会。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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