（原标题：兆易创新第五届董事会第六次会议决议公告）
兆易创新科技集团股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》、变更会计师事务所、购买董事及高级管理人员责任险、变更公司注册资本暨修改《公司章程》以及召开2025年第二次临时股东会等议案。会议决定拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用授权管理层在不超过人民币249万元范围内确定。关于变更会计师事务所、购买董事及高管责任险、变更注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，董事朱一明主持会议，全体董事出席会议。
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