大唐发电(00991.HK)：海外监管公告 董事会决议公告 董事长变更及战略发展与风险控制委员会成员变更内容摘要

（原标题：海外监管公告 董事会决议公告 董事长变更及战略发展与风险控制委员会成员变更）

大唐國際發電股份有限公司第十二屆六次董事會於2025年10月28日在公司本部召開，會議應到董事15名，實到14名，謝秋野董事授權趙毅董事代為出席並表決，會議合法有效，由李霄飛先生主持。

會議審議並一致通過以下決議：

一、選舉李霄飛先生為公司第十二屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第十二屆董事會任期結束之日止；李凱先生不再擔任董事長職務。

二、調整戰略發展與風險控制委員會成員，召集人為李霄飛，委員包括謝秋野（獨立董事）、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、金生祥。

三、批准公司2025年第三季度報告，該議案已獲董事會審計委員會審議通過。

四、同意對部分所屬企業計提資產減值及資產報廢，符合《企業會計準則》及公司財務制度，該議案已獲審計委員會審議通過。

五、同意大唐汕頭新能源有限公司以公開掛牌方式實施增資擴股。

六、同意大唐黑龍江新能源開發有限公司所屬三家公司的股權無償劃轉。

七、同意大唐河北發電有限公司吸收合併大唐平山新能源有限公司。

八、同意河北大唐國際豐潤熱電有限責任公司吸收合併大唐唐山市豐潤區新能源有限公司。

九、同意公開掛牌轉讓所持保定市盛和中水開發有限公司51%股權。

十、同意投資建設下花園電廠2×660MW熱電聯產擴建項目，總投資約57.08億元，該議案已獲戰略發展與風險控制委員會審議通過。

十一、批准公司經理層成員2024年度及2022-2024年任期業績考核和薪酬兌現方案，該議案已獲薪酬與考核委員會審議通過。