（原标题：永泰能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
永泰能源集团股份有限公司于2025年10月28日在太原召开2025年第二次临时股东大会，会议由常务副董事长窦红平主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共5,674人，代表有表决权股份总数的21.0742%。会议审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》，其中前三项为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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