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艾力斯: 上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 20:39:10

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（原标题：上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告）

上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，认为该报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接；董事会成员由11名调整为8-11名，增设1名职工代表董事；相应修订《公司章程》及相关议事规则。上述第二项议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

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